La SSNF es la Superintendencia de Sujetos no Financieros, un organismo autónomo del Estado que se crea mediante la Ley 124 de 2020, que tiene como objetivo general la competencia privativa para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los SONF de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015, velando por la efectiva aplicación de los mecanismos de prevención en materia de BC/FT/FPADM, de forma tal que se fortalezca la confianza pública e integridad del sector no financiero.
Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas (RUBF), es una Plataforma Tecnológica administrada por la Superintendencia de Sujetos no Financieros, la cual custodia y vela por la privacidad de la información que aporten los agentes residentes de las personas jurídicas sobre los beneficiarios finales. Sus cuatro pilares están fundamentados en: Registro, Carga de Datos, Acceso a las Autoridades Competentes y Verificación de Datos.
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El equipo liderado por la Superintendente Dayra Carrizo Castillero, presentaron en el marco de su V Aniversario, un resumen de la trayectoria, que denotan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de un equipo que trabaja por un Panamá más transparente.
Dirigido a todos los sectores regulados. Este evento fue realizado en el marco de la celebración de su 5to aniversario, con la colaboración de @feladeorg @universityforpeace y @riskconsultingglobalgroup y la participación de expertos internacionales y locales.
Con gran orgullo, 40 Funcionarios de la SSNF recibieron el pasado 23 de enero, la Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos Conexos (CIPLAD) de la @feladeorg y la @universityforpeace
La Superintendencia de Sujetos no Financieros está participando de la Expo Inmobiliaria ACOBIR 2025, del 23 al 26 de enero en el Panama Convention Center. Visítanos en el Stand #B22 para atender cualquier consulta.
Es una herramienta transformadora y en donde se proyecta capacitar a más de 300 servidores públicos en distintas áreas como: Planificación Estratégica, Presupuesto basado en Resultados y Monitoreo y Evaluación con enfoque a resultados.
Productiva reunión con el BVI Financial Servicies Commission, para presentar nuestro RUBF
