La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, suscribieron un acuerdo de cooperación técnica con el propósito de establecer una relación estratégica y profesional para adoptar mejores prácticas para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
A través de la firma de este acuerdo de cooperación técnica, ambas partes se comprometieron a organizar programas de capacitación continuos dirigidos a los empresarios miembros de la Asociación de Usuarios en materia de prevención de los delitos relacionados al blanqueo de capitales, así como llevar a cabo mesas de trabajo para generar espacios de discusión, consulta y acciones encaminadas a contribuir en la lucha de estos delitos.
La Intendencia está trabajando de la mano con la Asociación de Usuarios, para que la aplicación de las obligaciones y las normas que se emiten sean realmente efectivas en la práctica, teniendo en cuenta que si bien esta entidad emite las resoluciones, guías y decretos, la aplicación de ellas las realizan los empresarios, en su condición de sujetos obligados, de esta manera fortalecemos los aspectos técnicos en materia de prevención con el propósito que los mismos se ajusten a la realidad del negocio que opera en esta Zona Franca, destacó Patricia Quintero, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas.
La funcionaria fue enfática al señalar que para la Intendencia, la Zona Libre de Colón es uno de los sectores más importantes dentro de los 11 que tienen a su cargo para supervisar y regular. “Es un tema que siempre es cuestionado a nivel internacional, a través de diversos organismos internacionales relacionados a los temas de blanqueo de capitales es la operativa de este sector, con esta iniciativa los supervisores de la Intendencia fortalecerán sus conocimientos en el estilo de negocio de las empresas usuarias y representadas establecidas en este sector.
En la medida que el supervisor maneje la información y conozca de primera mano el funcionamiento del negocio, podremos fortalecer, explicar y transmitir de manera clara y efectiva las dudas que puedan surgir por parte de los organismos internacionales y este acuerdo va encaminado en esa dirección, puntualizó Quintero.
Por su parte, Daniel Rojas presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre reveló que este acuerdo responde a las necesidades de lograr mejores prácticas regulatorias, así como el compromiso de trabajar en conjunto con la Intendencia para prevenir el blanqueo de capitales en todas sus modalidades.
Enfatizó que el plan de capacitación continuo, contará con la participación de expertos de la Intendencia en materia de prevención y será llevada a nivel de mesas de trabajo las cuales podamos discutir y tomar acciones apropiadas en conjunto para prevenir los efectos de este flagelo y compartir conocimientos con transparencia.
Los empresarios de la ZLC acordaron también intercambiar conocimientos y experiencias sobre las actividades que llevan a cabo sus empresas, a fin de generar valor agregado a la gestión de supervisión y regulación de la Intendencia.
