La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron una jornada de capacitación dirigido a los sectores mixtos que comercializan metales preciosos en todas sus formas ya sea mediante entrega física o compra de contratos a futuros.
El objetivo de la jornada es hacer cumplir con lo que establece la Ley N°23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de concienciar al sujeto obligado que sean ellos la primera línea de defensa en materia de prevención que tenga que ver con este flagelo.
El sector de metales preciosos, es uno de los sujetos obligados no financieros que atiende la Intendencia la capacitación se enfocó en temas especializados como Las Guías de Financiamiento del Terrorismo y Congelamiento Preventivo, buscando enfocar la efectividad de la normativa para que los procesos que ellos tengan que ejecutar sean efectivos acorde a la ley.
La actividad está enfocada a capacitar a los sujetos que forman parte del sector mixto el cual está compuesto por casas de empeños, autos nuevos y usados, transportadores de valores, metales preciosos y dos entidades estatales: la Lotería Nacional de Beneficencia así como los correos y telégrafos.
El taller de capacitación estuvo a cargo de Rosa Brown, coordinadora del sector mixto en la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros y por la Unidad de Análisis Financiero participaron Yuleika Cárdenas, analista estratégico de la UAF y Lissette Ramos encargada del Centro de Contactos proyectos y manuales que tiene la plataforma de la UAF.
