La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) participó de la capacitación interagencial Técnicas de Investigación de Servicios y Productos Financieros y no Financieros, organizado por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP) del Órgano Judicial y la Embajada de Estados Unidos de América en Panamá.

Por parte de la entidad participaron como expositores los licenciados: Kriss Méndez y Ayleen Rodríguez.

En la jornada que duro cinco días, estuvieron presente en la actividad: magistrados, fiscales, investigadores de la Dirección de Investigación Judicial  (DIJ), analistas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), colaboradores AML de la Dirección General de Ingresos (DGI), Aduanas, Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP) y el Instituto Panameño Cooperativo (IPACOOP), quienes coincidieron en la importancia y el impacto de los temas tratados durante el programa.

         

Autor: Johani Carrera