El departamento de capacitación y coordinadores de la dirección de Supervisión de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), realizaron en el día de hoy una mesa de trabajo, con el fin de conocer y recibir aportes de los sectores: Profesionales, Zonas Francas, Casinos, Sector Mixto, Inmobiliaria y Construcción.
En la reunión se abordaron temas relacionados en materia de prevención, mejorar la comprensión y el entendimiento de los riesgos por parte de los Sujetos Obligados no Financieros, en materia de prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).
