webadmin, autor en Superintendencia de Sujetos no Financieros

May

Noticias

SSNF LOS INVITA AL WEBINAR DIRIGIDO A ABOGADOS EN SUPERVISIÓN EXTRA SITU Y FORMULARIO DE DATOS EXTRA SITU

La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF),los invita el 19 de mayo a un Webinar…

May

Noticias

Invitación al Live días 17 y 18 de mayo sobre Implementación Efectiva del Registro Único de Beneficiario Final- Jornada en Provincia de Chiriquí

Oct

Noticias

La SSNF informa que no fue “Hackeada”

Oct

Noticias

COMUNICADO de la República de Panamá

Panamá, 3 de octubre de 2021. Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de…

Sep

Noticias

SANCIONES EJECUTORIADAS

Listado de sanciones ejecutoriadas

Sep

Noticias

SANCIONES EJECUTORIADAS POR SANCIÓN INMEDIATA Y AMONESTACIÓN

Listado de sanciones ejecutoriadas por sanción inmediata y amonestación

Sep

Noticias

SANCIONES POR EJECUTAR SEPTIEMBRE 2021

Listado de Sanciones por ejecutar del mes de septiembre de 2021

Ago

Noticias

Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de zona franca, profesionales e inmobiliaria y construcción.

En el mes de agosto de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros continúa desarrollando…

Jul

Noticias

Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de zona franca y profesionales.

En el mes de julio de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros capacitó a…

Jun

Noticias

Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de profesionales.

Con el objetivo de orientar a los sujetos obligados no financieros, en la adecuada administración…