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COMUNICADO de la República de Panamá
Panamá, 3 de octubre de 2021. Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de…
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SANCIONES EJECUTORIADAS POR SANCIÓN INMEDIATA Y AMONESTACIÓN
Listado de sanciones ejecutoriadas por sanción inmediata y amonestación
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SANCIONES POR EJECUTAR SEPTIEMBRE 2021
Listado de Sanciones por ejecutar del mes de septiembre de 2021
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Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de zona franca, profesionales e inmobiliaria y construcción.
En el mes de agosto de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros continúa desarrollando…
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Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de zona franca y profesionales.
En el mes de julio de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros capacitó a…
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Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de profesionales.
Con el objetivo de orientar a los sujetos obligados no financieros, en la adecuada administración…
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Capacitación sobre la actualización del Capítulo V, Financiamiento del Terrorismo de la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá.
El 30 de junio de 2020, se llevó a cabo el webinar dirigido a las…
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Intendencia de Sujetos no Financieros firma acuerdo con la Asociación Prendaria
Pasar de un enfoque de cumplimiento a uno basado en riesgo es el objetivo de…
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Presentan en Consejo de Gabinete proyecto para crear nueva Superintendencia de Sujetos No Financieros Regulados
En Consejo de Gabinete hoy se realizó la presentación conceptual del anteproyecto de ley que…