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La SSNF y la SMV firman acuerdo de cooperación
La Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV) y la Superintendencia…
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Superintendente participa de la presentación del Observatorio Internacional del Sector Financiero en Panamá
El Superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financiero (SSNF), Víctor Delgado, participó de la…
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Proyecto de Ley 624 es aprobado por la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 624, que introduce adecuaciones…
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SSNF se reúne con expertos del Global Facility de la Unión Europea y representante del Reino Unido
Fortaleciendo el compromiso de combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en…
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COMUNICADO de la República de Panamá
Panamá, 3 de octubre de 2021. Ante la publicación coordinada por el Consorcio Internacional de…
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SANCIONES EJECUTORIADAS POR SANCIÓN INMEDIATA Y AMONESTACIÓN
Listado de sanciones ejecutoriadas por sanción inmediata y amonestación
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SANCIONES POR EJECUTAR SEPTIEMBRE 2021
Listado de Sanciones por ejecutar del mes de septiembre de 2021
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Capacitaciones sobre las medidas de prevención BC/FT/FPADM, con un enfoque basado en riesgo para los sectores de zona franca, profesionales e inmobiliaria y construcción.
En el mes de agosto de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros continúa desarrollando…