Mediante Ley 124 de 7 de enero de 2020, se crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros, como organismo autónomo del Estado, que tendrá como objetivo general la competencia privativa para regular y supervisar, en la vía administrativa, a los
sujetos obligados no financieros de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 23 de 2015 en materia de prevención de BC/FT/FPADM.

 

Ley Marco

 

Modificaciones

 

Otras Leyes

 

Decretos