Resoluciones de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales - Superintendencia de Sujetos no Financieros

Resolución No. 01-018 de 27 de marzo de 2018 Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Resolución No. 01-018 de 27 de marzo de 2018 Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Anexo No. 1 a la Resolución 01-18 de 27 de marzo de 2018 Lista de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, considerados de alto riesgo.

Anexo No. 1 a la Resolución 01-18 de 27 de marzo de 2018 Lista de jurisdicciones y personas (naturales o jurídicas) bloqueadas y sancionadas por jurisdicciones y organismos internacionales, considerados de alto riesgo.

Resolución No. 02-018 de 27 de marzo de 2018 Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas expuestas políticamente de la República Bolivariana de Venezuela.

Resolución No. 02-018 de 27 de marzo de 2018 Por la cual se dispone la publicación de la lista de personas expuestas políticamente de la República Bolivariana de Venezuela.