Con los auspicios de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón y la participación de los sectores públicos y privados, se celebró el primer congreso Internacional Colón 2019 de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
A este importante evento participó como expositor José Martínez, de la Unidad de Supervisión de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, quien destacó entre otras cosas, la importancia de este tipo de eventos, con la cual se busca inicialmente es dejar un mensaje, ya que aún hay mucho que conocer sobre el tema de la prevención del blanqueo de capitales.
Durante la exposición del representante de la Intendencia, los asistentes realizaron una diversidad de preguntas, de esta manera, la audiencia logro asociar esos temas, con las metodologías que se están utilizando en la institución de Supervisión y Regulación, como lo es la supervisión basada en riesgos.
El funcionario dejó en claro que la Intendencia, es una entidad que esta para colaborar con los Sujetos obligados no financieros en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Esta intervención sirvió para dejar en claro que las capacitaciones que imparte la Intendencia repercuten en la adquisición de conocimientos necesarios para que los sujetos obligados no financieros puedan realizar la debida diligencia y la identificación, verificación y documentación del Beneficiario Final, como un elemento importante para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Intendencia y la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, suscribieron recientemente un acuerdo de cooperación técnica, con el propósito de establecer una relación estratégica y profesional para adoptar mejores prácticas en la prevención de los delitos del blanqueo de capitales.
