Con la participación de funcionarios de los Correos y Telégrafos de Panamá en las ciudades de Chitré, Las Tablas y Santiago, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron una jornada de capacitación en materia de la Ley 23 de 2015, para prevenir delitos contra el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta jornada fue propicia para presentar a los sujetos obligados no financieros del sector correos y telégrafos, las obligaciones que deben cumplir en la materia de gestión de control de riesgos, entre las cuales está la debida diligencia, como uno de los pilares fundamentales contemplados en la normativa preventiva, destacó Rosa Brown, coordinadora del sector mixto de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
La Intendencia organiza capacitaciones continuas y específicas para áreas sensibles como cumplimiento y riesgos, a fin que los sujetos obligados no financieros como los Correos y Telégrafos, se mantengan actualizados sobre las regulaciones, guías y tipologías en materia de los delitos relacionados al blanqueo de capitales.
La actividad contó con la participación de Yuleika Cárdenas y Lissette Ramos, funcionarias de la Unidad de Análisis (UAF), quienes presentaron el tema de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como uno de los requerimientos esenciales para la detección de actividades que pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales en todas sus modalidades
