En el mes de agosto de 2020, la Superintendencia de Sujetos no Financieros continúa desarrollando el Plan de Capacitaciones Virtuales, sobre temas de análisis de riesgo del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, dirigido a las empresas de las Zonas Francas, Profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión y empresas del sector Inmobiliario y Construcción.
El objetivo de la continuidad del programa de capacitaciones es fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de los sujetos obligados no financieros, de forma tal que puedan identificar, evaluar, entender y mitigar sus riesgos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a su modelo de negocio y mejorar la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo.
