Resoluciones por Junta Directiva - Superintendencia de Sujetos no Financieros

De Carácter Administrativo

RESOLUCIÓN No.JD-002-2022 de 01 septiembre de 2022 – Por la cual se designa a la Secretaria General, como Superintendente de Sujetos No Financieros, Interina

RESOLUCIÓN No.JD-002-2022 de 01 septiembre de 2022 – Por la cual se designa a la Secretaria General, como Superintendente de Sujetos No Financieros, Interina

Resolución No. JD-001-2021 de 22 de julio de 2021 «Que aprueba la estrcutura organizativa de la Superintendencia de Sujeros no Financieros»

Resolución No. JD-001-2021 de 22 de julio de 2021 «Que aprueba la estrcutura organizativa de la Superintendencia de Sujeros no Financieros»

Resolución No. JD-001-2020 de 16 de octubre de 2020 Por la cual se aprueba oficialmente el logotipo institucional de la SSNF

Resolución No. JD-001-2020 de 16 de octubre de 2020 Por la cual se aprueba oficialmente el logotipo institucional de la SSNF

Acuerdo JD-01-2024 de 22 de marzo de 2024 – requiere a los AR proveer información adicional al SU

Acuerdo JD-01-2024 de 22 de marzo de 2024 – requiere a los AR proveer información adicional al SU

Sectoriales

Sector Casinos

Resolución No. JD-005-015 Casinos, Juegos de Suerte y Azar, Organización de sistemas de apuestas

Resolución No. JD-005-015 Casinos, Juegos de Suerte y Azar, Organización de sistemas de apuestas

Sector Inmobiliario

Resolución No. JD-001-015 Empresas Promotoras, Agente Inmobiliario, Corredores de Bienes Raíces, Empresas dedicadas al ramo de la construcción

Resolución No. JD-001-015 Empresas Promotoras, Agente Inmobiliario, Corredores de Bienes Raíces, Empresas dedicadas al ramo de la construcción

Sector Zonas Francas

Resolución No. JD-002-015 Empresas Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, Zonas Francas

Resolución No. JD-002-015 Empresas Zona Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, Zonas Francas

Sector Mixto

Resolución No. JD-003-015 Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas

Resolución No. JD-003-015 Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos y piedras preciosas

Resolución No. JD-004-015 Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados

Resolución No. JD-004-015 Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados

Resolución No. JD-007-015 Casas de Empeño

Resolución No. JD-007-015 Casas de Empeño

Resolución No. JD-16-016 Que modifica la Resolución No. JD-007-015

Resolución No. JD-16-016 Que modifica la Resolución No. JD-007-015

Resolución N. JD-008-015 Empresas de Transporte de Valores

Resolución N. JD-008-015 Empresas de Transporte de Valores

Resolución No. JD-012-015 Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá

Resolución No. JD-012-015 Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá

Resolución No. JD-013-015 Lotería Nacional de Beneficencia

Resolución No. JD-013-015 Lotería Nacional de Beneficencia

Sector de Profesionales

Acuerdo No. JD-01-2020 de 25 de junio de 2020 Lineamientos y directrices dirigidos a profesionales

Acuerdo No. JD-01-2020 de 25 de junio de 2020 Lineamientos y directrices dirigidos a profesionales

Acuerdo No. JD-02-2022 de 28 de julio de 2022 Que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, la cual subroga el Acuerdo No. JD-01-2020

Acuerdo No. JD-02-2022 de 28 de julio de 2022 Que establece lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión, la cual subroga el Acuerdo No. JD-01-2020

Supervisión

Resolución No. JD-REG-001-17 Requerimientos de información y documentación como parte de las supervisiones

Resolución No. JD-REG-001-17 Requerimientos de información y documentación como parte de las supervisiones

Empresas de Cumplimiento

Resolución No. JD-014-016 Reglamenta el proceso de registro y autorización para las empresas de cumplimiento

Resolución No. JD-014-016 Reglamenta el proceso de registro y autorización para las empresas de cumplimiento

Procedimiento Administrativo Sancionatorio

Acuerdo No. JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020 Que establece el proceso administrativo sancionatorio en materia de BC-FT-FPADM

Acuerdo No. JD-03-2020 de 16 de octubre de 2020 Que establece el proceso administrativo sancionatorio en materia de BC-FT-FPADM

Acuerdo No. JD-01-2022 Proceso Sancionatorio SSNF-Actual

Acuerdo No. JD-01-2022 Proceso Sancionatorio SSNF-Actual