Actividad 
Sector: CASINOS...
 Bingos
 Completo (sala de juego que combina mesas de juego y máquinas tragamonedas tipo A conjuntamente con cualquier combinación de otros juegos).
 Hipódromos
 Juegos de suerte y azar a través de internet
 Lotería Nacional de Beneficencia
 Maquinas Tipo A
 Maquinas Tipo C
 Salas de apuestas de eventos deportivos
Sector: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN...
 Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
 Contratistas especializadas.
 Corredores de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
 Empresas contratistas generales.
 Empresas dedicadas al ramo de la construcción.
 Empresas promotoras, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
Sector: OTROS...
 Casas de empeño.
 Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá.
 Empresas de transporte de valores.
 Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos o a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas de diamantes.
 Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos.
 Empresas dedicadas a la compra y venta de autos usados.
Sector: PROFESIONALES...
 Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista para una persona jurídica.
 Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en relación con otras personas jurídicas.
 Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.
 Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.
 Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del cliente.
 Compraventa de inmuebles.
 Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas.
 Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás.
 Los notarios públicos y las notarías
 Los servicios y actividades propias del agente residente de personas jurídicas constituidas o registradas de conformidad con las leyes de la República de Panamá.
 Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
 Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad.
Sector: ZONAS FRANCAS...
 Colon Maritime Investor, S.A.
 Empresas de la Zona Libre de Colón
 Empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico
 Otras zonas francas establecidas en la República de Panamá
 Panapark Free Zone
 Panexport (Inm. Su Casa)
 Zona Franca De Albrook
 Zona Franca de Barú
 Zona Franca De Chilibre
 Zona Franca Del Istmo, S.A.
 Zona Franca Estatal Davis
 Zona Franca Eurofusión, S.A.
 Zona Franca Isla Margarita
 Zona Franca Las Américas (Mi Morocho)
 Zona Franca Marpesca /Corozal
 Zona Libre de Petróleo/Petroterminal de Panamá

Tipo de Sujeto Obligado
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Datos de la Persona Natural
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    DV:  
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Dirección del Sujeto Obligado no Financiero
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Datos del Agente Residente
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