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Sector: CASINOS |
| | | Bingos |
| | | Completo (sala de juego que combina mesas de juego y máquinas tragamonedas tipo A conjuntamente con cualquier combinación de otros juegos). |
| | | Hipódromos |
| | | Juegos de suerte y azar a través de internet |
| | | Lotería Nacional de Beneficencia |
| | | Maquinas Tipo A |
| | | Maquinas Tipo C |
| | | Salas de apuestas de eventos deportivos |
| Sector: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN |
| | | Agentes inmobiliarios, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. |
| | | Contratistas especializadas. |
| | | Corredores de bienes raíces, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. |
| | | Empresas contratistas generales. |
| | | Empresas dedicadas al ramo de la construcción. |
| | | Empresas promotoras, cuando estos se involucren en transacciones para sus clientes, concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios. |
| Sector: OTROS |
| | | Casas de empeño. |
| | | Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá. |
| | | Empresas de transporte de valores. |
| | | Empresas dedicadas a la comercialización de metales preciosos o a la comercialización de piedras preciosas, en cualquiera de sus formas, sea mediante la entrega física o compra de contratos a futuro, incluyendo las bolsas de diamantes. |
| | | Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos. |
| | | Empresas dedicadas a la compra y venta de autos usados. |
| Sector: PROFESIONALES |
| | | Actuación o arreglo para que una persona actúe como accionista para una persona jurídica. |
| | | Actuación o arreglo para que una persona actúe como director o apoderado de una persona jurídica o una posición similar, en relación con otras personas jurídicas. |
| | | Actuación o arreglo para que una persona actúe como participante de un fideicomiso expreso o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica. |
| | | Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores. |
| | | Administración de dinero, valores bursátiles y otros activos del cliente. |
| | | Compraventa de inmuebles. |
| | | Compraventa de personas jurídicas o estructuras jurídicas. |
| | | Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como fundaciones de interés privado, sociedades anónimas, fideicomiso y demás. |
| | | Los notarios públicos y las notarías |
| | | Los servicios y actividades propias del agente residente de personas jurídicas constituidas o registradas de conformidad con las leyes de la República de Panamá. |
| | | Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas. |
| | | Proveer de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo a una persona jurídica o estructura jurídica que no sea de su propiedad. |
| Sector: ZONAS FRANCAS |
| | | Colon Maritime Investor, S.A. |
| | | Empresas de la Zona Libre de Colón |
| | | Empresas establecidas en la Agencia-Panamá Pacífico |
| | | Otras zonas francas establecidas en la República de Panamá |
| | | Panapark Free Zone |
| | | Panexport (Inm. Su Casa) |
| | | Zona Franca De Albrook |
| | | Zona Franca de Barú |
| | | Zona Franca De Chilibre |
| | | Zona Franca Del Istmo, S.A. |
| | | Zona Franca Estatal Davis |
| | | Zona Franca Eurofusión, S.A. |
| | | Zona Franca Isla Margarita |
| | | Zona Franca Las Américas (Mi Morocho) |
| | | Zona Franca Marpesca /Corozal |
| | | Zona Libre de Petróleo/Petroterminal de Panamá |