La Agencia de la Lotería Nacional de Beneficencia en la provincia de Herrera, entidad que brinda servicios públicos a la comunidad recibieron capacitación por parte de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, del Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con la Unidad de Análisis Finan
cieros para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismos, en temas que responde a lo establecido a la Ley 23 de 2015, sus reglamentaciones y modificaciones.
Personal de esta institución fue instruida en los lineamientos de deben implementar como primera línea de defensa, mediante la implementación de controles apropiados, pilar fundamental, con el objeto de proteger la integridad del sector financiero y otros sectores de la economía del país, contemplado en la normativa vigente, destacó Ros
a Brown, coordinadora del sector mixto de la Intendencia.
La ocasión fue propicia para presentar a los sujetos obligados no financieros del sector, las responsabilidades que en materia de cumplimiento debe adoptar la entidad gubernamental, para identificar, evaluar y entender sus riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La Intendencia, dependencia del MEF, coordina capacitaciones continuas y específicas para áreas sensibles como cumplimiento y riesgos, a fin que los sujetos obligados no financieros se mantengan actualizados sobre las regulaciones, guías y tipologías en materia de delitos relacionados al blanqueo de capitales, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero, para la prevención de estos flagelos
La actividad contó con la
participación Yuleika Cárdenas analista de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien presentó el tema de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como uno de los requerimientos esenciales para la detección de actividades que pudieran estar relacionada con el blanqueo de capitales, en todas sus etapas.
