La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF); el Ministro de Economía Finanzas, Héctor Alexander; la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo; el Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Esteban Fullin; por la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG), Janice Becerra y 40 firmas de abogados, se reunieron con la finalidad de fortalecer la transparencia y comunicar los pasos iniciales para la implementación del Registro Único de Beneficiaros Finales de la República de Panamá.
La reunión preparatoria que se realizó en el Anfiteatro del Ministerio de la Presidencia tuvo como objetivo dar a conocer a los agentes no financieros la plataforma del nuevo Sistema Privado y Único del Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, conforme a lo establecido en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020.
Con este nuevo sistema todos los abogados o firmas de abogados que preste sus servicios como agente residente deberán registrarse y mantener al día ante la Superintendencia de Sujetos no financieros, el registro para almacenar y resguardar la información contenida, garantizando la confidencialidad e integridad de la misma.
La SSNF reafirma su gestión de supervisión y fiscalización en fiel cumplimiento de las normas que regulan la Prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento de Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM).
