El equipo de capacitación de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), participó del conversatorio con la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá y la Dirección General de Ingresos (DGI).
Por parte de la SSNF, las expositoras fueron las licenciadas Ileana Chandeck y Rosa Brown, ambas Analista de Capacitación de la entidad.
Entre los temas que se abordaron podemos mencionar los aspectos generales de la Ley 24 de 7 de enero de 2020 que crea la SSNF, sus funciones, los sujetos obligados no financieros, identificación adecuada, verificación razonable y documentación del cliente.
Como también, la comprensión, entendimiento del riesgo, la prevención y delitos precedentes del blanqueo de capitales, entre otros temas.
