Director de Regulación de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), Henry Acevedo, participó en conjunto con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) y la Asociación Panameña de Empresa de Cumplimiento (APEC) en formación, de la capacitación relacionada con la aplicación práctica de la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, dentro de los sectores no financieros.
Acevedo presentó como la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 modifica las leyes previas en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM) y artículos de Código Fiscal.
También explicó en la capacitación vía zoom, las principales modificaciones a la Ley 23 de 2015 y a la Ley 124 de 2020 del sector no financiero, y las principales modificaciones a la Ley 129 de 2020, entre otros temas de interés.
