La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaron una capacitación y recorrido de reconocimiento de los Sujetos Obligados no Financieros ubicados en la Zona Franca de Barú.
El objetivo principal de esta capacitación es transmitir los conocimientos básicos de los lineamientos de la Ley N°23 de 27 de abril de 2015, modificada por la Ley 21 de 10 de mayo de 2017 y demás normativas vigentes que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de crear en el sujeto una cultura de cumplimiento en materia de prevención y que las empresas establecidas en esta Zona Franca, estén registradas ante la Intendencia como sujeto obligado no financiero.
Esta capacitación está dirigida a todos los sujetos obligado no financieros que están ubicados en Zona Franca de Barú, donde se les dio a conocer sus vulnerabilidades, riesgos, manual de cumplimiento y herramientas tecnológicas que pueden utilizar para su debida diligencia y el cumplimiento de los mecanismos de prevención y control del riesgo del BC, FT, FPADM.
Con esta sesión, se da inicio a las jornadas de capacitación y reconocimiento del sector de Zona Franca de Barú, actividad que busca concienciar a los sujetos obligado no financieros de esta zona sobre la importancia de adoptar mecanismos de prevención y mitigación del riesgo al cual están expuestas los sujetos obligados pertenecientes a la misma.
El taller de capacitación estuvo a cargo de Laura Chiari y Yariela Romero, supervisoras del sector de Zona Franca de la Intendencia y por la Unidad de Análisis Financiero participaron Yuleika Cárdenas, analista estratégico y la Lissette Ramos encargada del Centro de Contactos proyectos y manuales que tiene la plataforma de la UAF.
