Empresas dedicadas a la compra y venta de autos nuevos y usados fueron capacitadas por funcionarios de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), referente a las medidas para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, previstos por la ley 23 de 2015 y sus modificaciones.
Este esfuerzo tiene como finalidad reforzar de forma específica los temas de controles que les competen a estas empresas como sujetos obligados, para que sean ellos la primera línea de defensa en prevenir todos los delitos que entran dentro del componente del blanqueo de capitales.
El marco fue propicio para enfocar el tema de la debida diligencia, importante para que los sujetos no financieros, en este caso las empresas dedicadas a la venta de autos nuevos y usados, continúen aplicando las regulaciones a sus clientes de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo los mecanismos que deben cumplir para un correcto envío de reportes de operaciones sospechosas de más calidad a la Unidad de Análisis Financiero.
La Intendencia es el ente regulador para todos los sujetos obligados de la República de Panamá por mandato de la ley 23 más sus modificaciones y en virtud de eso, una de sus funciones consiste en brindar capacitación constante a los sujetos no financieros a fin de que tengan los conocimientos necesarios para aplicar la debida diligencia a sus clientes como un elemento vital para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, destacó Marcos Correa supervisor y expositor por parte de la institución.
El evento contó también con la participación de Ricardo Moreno, supervisor de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero, quien expuso sobre temas como el envío a tiempo de los reportes de operaciones sospechosas como un elemento importante para evitar los delitos de blanqueo de capitales, Financiamiento al terrorismo, así como el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
