Personal de instituciones que brindan servicios públicos a la comunidad como los Correos y Telégrafos, fueron capacitados por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujeto No Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero, en temas relacionados con las medidas para prevenir delitos que responden a la modalidad de criminalidad organizada, acorde con lo establecido en la Ley 23 de 2015, sus modificaciones y reglamentaciones.
La ocasión fue propicia para presentar a los sujetos obligados no financieros del sector correos y telégrafos, las obligaciones que deben acatar según la normativa vigente en la materia, a fin de implementar en el nivel operativo, las medidas en materia de gestión de control de riesgos, entre las cuales está la debida diligencia, como uno de los pilares fundamentales contemplados en la normativa preventiva, destacó la señora Rosa Brown, coordinadora del sector mixto de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros organiza capacitaciones continuas y específicas para áreas sensibles como cumplimiento y riesgos, a fin que los sujetos obligados no financieros se mantengan actualizados sobre las regulaciones, guías y tipologías en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La actividad contó con la participación de Yuleika Cárdenas y Lissette Ramos, funcionarias de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (UAF), quienes presentaron el tema de los reportes de operaciones sospechosas (ROS), como uno de los requerimientos esenciales para la detección de actividades que pudieran estar relacionadas con el blanqueo de capitales en todas sus modalidades.
