La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), brindaron capacitación al personal de las Casas de Empeños en Panamá, como sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido por la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus modificaciones, sobre las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Estas capacitaciones tienen como finalidad, reforzar de forma específica las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y sus consecuencias que les competen a las casas de empeños como sujetos obligados no financieros, debido a que deberán aplicar controles apropiados en materia de debida diligencia a sus clientes sobre prevención relacionados al blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva detalló la Licenciada Rosa Brown, expositora y supervisora de la Unidad de Supervisión de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
Rosa Brown destacó, que las capacitaciones forman parte de las obligaciones que le corresponde a los sujetos obligados no financieros ya que deberán brindar capacitación continua y específica a sus empleados, que laboren en áreas sensibles y que tengan manejo con clientes y proveedores, tal como lo señala la precitada Ley.
La oportunidad fue propicia para desarrollar y profundizar sobre temas descritos en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, Decretos Ejecutivos y Resoluciones Sectoriales a los sectores supervisados por parte de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos Obligados no Financieros, en cuanto a sus responsabilidades para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por su parte, Yuleika Cárdenas, Analista y expositora de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y (UAF), señaló que la institución no investiga delitos sino da indicios al Ministerio Público para que tengan los elementos necesarios al iniciar cualquier investigación relacionada al blanqueo de capitales, por lo que es importante que, al enviar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), éstos deben tener los sustentos más la calidad de la información para que sean válidos.
La representante de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) explicó en detalle la obligación de comunicar directamente a la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y financiamiento del Terrorismo (UAF) de cualquier hecho, transacción u operación, en la que se sospeche puedan estar relacionado con los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
